葫芦岛锌业股份有限公司

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证券代码：000751         证券简称：锌业股份                  公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

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          关于召开2022年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

部门规章、规范性文件和公司章程。

   （1）现场会议召开时间：2023年5月19日13:30

   （2）网络投票时间：

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

月19日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   (1)截至 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

   (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)本公司聘请的律师。

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

                                                          备注

提案编码                 提案名称                           该列打勾的栏

                                                     目可以投票

非累积投票提案

         《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申

                 请融资额度的议案》；

         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象

                  发行股票的议案》

董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将在本次股东大会

上进行述职。

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议案将以特别决议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分

之二以上表决通过；上述第11项议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决。

三、会议登记方法

人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东

代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户

卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

  联系电话：0429-2024121   公司传真：0429-2101801

  邮政编码：125003         联系人：刘采奕

  公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

四、参加网络投票的程序

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、备查文件

  公司第十届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

                                葫芦岛锌业股份有限公司董事会

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附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

业投票”。

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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 附件二：

                         授权委托书

        兹委托          先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限

 公司2022年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                       备注       同意       反对       弃权

提案                                    该列打

                     提案名称             勾的栏

编码                                    目可以

                                      投票

                            非累积投票提案

         《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融

              机构申请融资额度的议案》；

        公司为全资子公司融资额度合计 31 亿元提供担保的议

                   案

         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

               定对象发行股票的议案》

 备注：

 见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

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委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                     委托人持股数：

受托人（签名）：                     受托人身份证号：

委托日期：2023年   月   日

有限期限：截至本次股东大会结束

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