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新疆银行昌吉分行成功堵截一起银行卡异常开户事件 讯息

发表时间:2023-05-10 12:25:33 来源:昌吉日报


(资料图片仅供参考)

中国昌吉网讯(通讯员李芳芳报道)金融机构作为账户开立的源头,在堵截非法账户买卖链条上发挥着至关重要的作用。5月4日,新疆银行昌吉分行营业部工作人员在审核申请人真实开户意愿时,敏锐捕捉到客户异常,成功堵截一起异常开户事件。

当天上午11时许,客户阿某来到新疆银行昌吉分行营业部申请开立银行卡账户。工作人员例行开展客户身份识别时,发现客户身份证为外地住址,在昌吉无固定住所;询问客户开卡具体用途时,客户表示办理工资卡,但又无法提供具体工作单位;进一步询问时,客户言辞闪烁,遮遮掩掩,神情紧张。工作人员顿时警觉,立即上报会计主管,主管一边儿与客户继续交谈稳住客户,一边儿授意工作人员拨打报警电话。几分钟后,110出警人员到达网点,会计主管迅速将真实情况告知警察,随后警察将涉诈人员阿某带走调查。

随着防范电信诈骗宣传力度加大,银行业积极开展“断卡”行动。一直以来,新疆银行昌吉分行始终重视实操能力培训,不断提高员工反诈意识,严格落实客户身份识别,充分运用数据防控,强化银警协作,发现可疑人员第一时间报警,并与之周旋为警方争取宝贵时间,协助司法机关成功打击违法犯罪行为,从源头遏制风险事件的发生,守住百姓钱袋子。

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